6 Ноября 2014, 12:36

WSJ: В США расследуют деятельность Геннадия Тимченко по отмыванию денег

The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщает, что прокуратура и Минюст США начали расследование в отношении российского миллиардера Геннадия Тимченко. Он подозревается в отмывании доходов от коррупционных сделок через американскую финансовую систему.

Среди этих сделок, в частности, говорится о перепродаже Gunvor Group нефти, купленной ей у госкомпании «Роснефти», третьим лицам, передает РБК.

Дело Тимченко усилит давление на миллиардеров из ближнего круга Владимира Путина, считают источники WSJ.

В марте 2014 года основатель Gunvor Геннадий Тимченко был включен в санкционный список США. По данным американского минфина, у Путина есть инвестиции в компанию Gunvor, и он может иметь доступ к средствам компании, а сам Тимченко входит в «ближний круг» Путина.

util