28 Июня 2016, 19:33

Среди членов «Единой России», связанных с Таганской ОПГ, называется Александр Торшин

Александр Торшин.

Стали известны подробности новых задержаний в Испании в рамках дела Тамбовско-малышевской и Таганской группировок. Обнаружены связи с сенатором Александром Торшиным, первым заместителем главы Совета Федерации России, и другими членами «Единой России» с одной стороны, с колумбийскими наркокартелями — с другой. Подозреваемые перевозили грязные деньги чемоданами из Андорры


Арестованы почти двести имущественных владений и банковских счетов. Подробности сообщаются на сайте специальной прокуратуры Испании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью.

Приводим перевод пресс-релиза полностью:

«28 июня 2016. Антикоррупционная прокуратура координирует операцию против российской криминальной группировки.

По приказу специального прокурора по борьбе с коррупцией и организованной преступностью были произведены восемь арестов, проведены 15 обысков и описей имущества, заморожены 142 текущих банковских счета, арестованы в общей сложности 191 имущественное владение.

В выдаче ордеров на арест, обыск и опись имущества участвовали сотрудники информационной группы комендатуры Гражданской гвардии (полиции) Таррагоны.

Это судебное расследование ведет судья суда участка № 3 Реус (Таррагона), оно сосредоточено на раскрытии деятельности преступной организации российского происхождения, обосновавшейся на территории Испании, занимавшейся отмыванием денег и, по-видимому, налоговым мошенничеством при вложении средств, полученных незаконным путем. Этот клан связан с различными преступными организациями, в том числе Тамбовской группировкой, базирующейся в Испании, деятельность которой была также пресечена прокуратурой по борьбе с коррупцией.

Экономическая прибыль, полученная группировкой, попадала в Испанию с помощью перевозки наличных денег из Андорры, а также с помощью различных международных трансфертов из офшоров.

Этот криминальный капитал был инвестирован в различные сферы бизнеса, которые группировка основала в Испании, а также вложен в многочисленные недвижимые объекты».

El Mundo уточняет, что арестованы шестеро россиян, один украинец и один испанец. Их имена пока не называются, однако известно, что руководили сетью двое российских граждан, у которых дома в Таррагоне в выходные часто останавливались гости из Москвы — представители партии «Единая Россия», чьи имена уже попадали в коррупционные скандалы. С другой стороны, «следователи выявили контакты с профессиональными подставными лицами, которые связаны с колумбийскими наркокартелями „Кали“ и „Медельин“».

Телеканал ABC, имеющий эксклюзивные источники в правоохранительных органах Испании, упоминает связанную с Тамбовской группировкой Таганскую ОПГ и сенатора Александра Торшина.

«В мае прошлого года, глава Таганской группировки в Испании Александр Романов заключил сделку с обвинением и принял наказание в виде трех лет и девяти месяцев лишения свободы за участие в отмывании 1,6 млн евро в нашей стране. В шале Романова представители Гражданской гвардии обнаружили два очень компрометирующие письма Александр Торшина, первого заместителя председателя Совета Федерации. Романов заявляет, что он является крестным отцом одного из его сыновей и все, но есть подозрение, что связь заключается в совместной деятельности по отмыванию денег», — сообщает ABC.

Как рассказал Открытой России прокурор антикоррупционной прокуратуры Хосе Гринда, российские следственные органы никак не сотрудничали по делу Романова:

«Сейчас Романов находится в тюрьме в Испании. Когда пару лет назад уже было выдвинуто обвинение против него, мы знали, что есть несколько докладов полиции относительно него, в частности, российской полиции. Есть конкретное дело, которое связывает господина Романова с Таганской группировкой. Однако российские власти заявили, что это дело было ошибкой».

Владислав Резник (слева).

Напомним, дело Тамбовско-малышевской группировки расследуется в Испании почти десять лет. В обвинительном заключении, перевод которого опубликовала Открытая Россия, содержатся материалы прослушки главного подозреваемого Геннадия Петрова с заместителем главы ФСКН Николаем Ауловым, бывшим заместителем главы СК Игорем Соболевским, депутатом Госдумы Владиславом Резником и другими лицами. «Преступная организация под руководством Петрова встроена в государственные структуры своей страны», — говорится в документе. Прокурор полагает, что вместо того чтобы расследовать деятельность криминальных авторитетов, российские правоохранительные органы их защищают.

В начале мая этого года судья испанского Национального суда Хосе де ла Мата выдал ордер на арест 12 человек. Среди них — Владислав Резник, его супруга Диана Гиндин, Николай Аулов, экс-замглавы СКП Игорь Соболевский, член группировки Леонид Христофоров.

Позже испанские судьи удовлетворили апелляцию депутата Госдумы Резника, опротестовавшего постановление о своем аресте. Как сообщало агентство Associated Press, суд учел, что он дал показания посредством видеосвязи и имеет представителя в Испании.

Как рассказал Открытой России прокурор антикоррупционной прокуратуры Хосе Гринда, линия защиты Владислава Резника, имеющего общий частный самолет и яхту с Петровым, состоит в том, что он не признает, что голос, попавший в прослушки, принадлежит ему:

«В прослушанном разговоре Резник называет Петрова „шефом“, что даже хорошо для Резника — это значит, что руководил организацией не он. Мы уверены, что это голос Резника. Адвокаты Резника заявляют, что представители прокуратуры Испании должны выехать в Россию и произвести экспертизу в российской генпрокуратуре. Но это странно, что мы должны ехать. Мы предлагаем провести экспертизу голоса здесь, в Испании. По правилоам испанской прокуратуры господин Резник должен приехать сюда».

Как стало известно Открытой России, в 2011 году прокурор Хосе Гринда также пытался добиться расследования в Германии по поводу отмывания денег, выведенных из бюджета России, в отношении Геннадия Петрова и его сообщников. Тогда расследование начато не было, но недавно немецкий банк уведомил надзорные органы о сомнительных офшорных операциях, которые могут быть связаны с российскими олигархами.

Напомним, главным обвиняемым по делу «русской мафии» в Испании является Геннадий Петров. В данный момент он скрывается от испанского правосудия. Петров был связан с друзьями Путина — Шамаловым и Ковальчуком. В частности, Петров был миноритарным акционером банка «Россия» в Петербурге, Владислав Резник — зампредседателя совета банка «Россия», а Шамалов и Ковальчук являются мажоритарными акционерами.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

European Council on Foreign Relations: «Испания против российской клептократии»

Путин и убийство Литвиненко. Полный текст доклада Высокого суда Лондона на русском языке

Испанское дело. Избранные места из переговоров участников

Дело «русской мафии» в Испании. Полный текст обвинительного заключения

Сотрудничество ФСБ и ОПГ. Аналитический отчет контрразведки Швейцарии

util