29 Июня 2016, 16:34

Задержания в Испании. В деле «русской мафии» фигурирует сын Геннадия Петрова

Испанская пресса сообщает, что одним из фигурантов дела «русской мафии» в Испании является Антон Петров, сын главного подозреваемого Геннадия Петрова, который скрывается от испанского правосудия


По данным следствия, Петров-младший поддерживает отношения с Николаем Ауловым, начальником Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Информации о задержании Антона Петрова нет. По уточненным данным, Гражданская гвардия Испании арестовала 28 июня восьмерых подозреваемых: четверых россиян, двух украинцев и двух испанцев. Как сообщает испанская газета El Periódico, их обвиняют в отмывании около 62 млн евро. Издание ABC Espana уточняет, что подозреваемые были арестованы в Салоне, Камбрилсе, Реусе и Вилафортуни. Установлено, что в распоряжении задержанных были 13 домов, 2 офиса и 4 коммерческие компании.

«Основным видом деятельности преступной сети в Испании было отмывание больших объемов денежных средств от незаконной деятельности двух крупных российских преступных организаций», — утверждают в Гражданской гвардии. Отмечается, что для этого использовались различные предприятия, связанные с ипотечным кредитованием. По данным следствия, «руководители сети живут в России, но периодически отправляются в Таррагон в целях контроля над инвестициями своих подчиненных». Согласно информации СМИ, в квартирах, которые приобрели задержанные, периодически гостили члены партии «Единая Россия». Также сообщалось о связях «русской мафии» с колумбийскими наркокартелями.

Антон Петров руководит крупной ювелирной сетью «585/Золотой» и фирмой «Балтийский монолит». В сентябре 2014 года состояние Петрова оценивалось в 6 млрд рублей. Как и отец, он тоже объявлен в розыск в Испании по делу «русской мафии».

Главный фигурант данного дела Геннадий Петров был связан с друзьями Путина — Шамаловым и Ковальчуком. По данным источников, близких к следствию, Геннадий Петров занимался отмыванием денег, поступавших в Испанию из швейцарских банков. Стоимость недвижимости, купленной им в Испании, достигает 30 млн евро. Испанская полиция считает, что возглавляемая Петровым группа с 1996 года занимались в Испании легализацией средств, полученных от преступной деятельности.

Расследование по делу «русской мафии» ведется с 2000 года. Большинством операций руководит антикоррупционный прокуратура Испании с привлечением Гражданской гвардии. Проверки проводились по 20 адресам, арестованы около 200 объектов недвижимости.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Среди членов «Единой России», связанных с Таганской ОПГ, называется Александр Торшин

Задержанные в Испании члены «русской мафии» могут быть связаны с «Единой Россией»

European Council on Foreign Relations: «Испания против российской клептократии»

Испанское дело. Избранные места из переговоров участников

Дело «русской мафии» в Испании. Полный текст обвинительного заключения

util