7 July 2016, 09:00

Transparency International: против Никиты Белых могли использовать «торпеды»

Мосгорсуд 6 июля оставил губернатора Кировской области в СИЗО, отказавшись выпустить под залог в 28 млн рублей. Российское отделение Transparency International собрало информацию о фигурантах дела Никиты Белых и высказало предположение, что правоохранительные органы могли использовать в его случае оперативный метод «торпеда»


«Торпеда»

Так сотрудники правоохранительных органов называют человека, который идет на сделку со следствием и соглашается стать подставным лицом в другом уголовном деле (дать взятку должностному лицу), чтобы избежать собственной уголовной ответственности.

В деле Белых «торпедами» могут выступать Юрий Зудхаймер и Альберт Ларицкий. Именно их следствие называет теми людьми, которые давали взятки Никите Белых за покровительство «Нововятскому лыжному комбинату» (АО «НЛК») и «Лесохозяйственной управляющей компании» (ООО УК «Лесхоз»).

Альберт Ларицкий уже находится в СИЗО — как и Никита Белых, он сидит в «Лефортово». В Transparency International считают, что к Юрию Зудхаймеру также могли появиться претензии со стороны правоохранительных органов, следовательно у него могла быть мотивация участвовать в провокации губернатора на получение взятки.


Кто такой Юрий Зудхаймер

С июня 2012 года гражданин Германии Юрий Зудхаймер вместе с супругой Мариной входили в состав совета директоров «Нововятского лыжного комбината». В сентябре 2013 года немецкая компания-производитель моторных масел Sudheimer Car Technik-Vertriebs, которой Зудхаймер владел вместе с Константином Кляйном, стала собственником 99,99% акций АО «НЛК». С июня 2015-го в совет директоров «НЛК» вместо супруги Зудхаймера вошел Эрик Зудхаймер (предположительно, сын Юрия).

По версии следствия, именно бизнесмен Юрий Зудхаймер встретился с Никитой Белых 24 июня и передал ему 150 тыс. евро.


Кто такой Альберт Ларицкий

Ларицкий, гражданин Белоруссии с видом на жительство в Швейцарии, был вице-президентом ОАО «Агрохолдинг „Зерностандарт“». Владел агрохолдингом бизнесмен Евгений Маргулис, который в июле 2008 года приобрел акции АО «НЛК».

Агрохолдинг, занимавший в 2008 году треть московского рынка круп, активно кредитовался в банках, но уже в декабре 2008 года, когда кризис достиг пика, Ларицкий сообщил о банкротстве предприятия и общем объеме долгов перед кредиторами в 5 млрд руб. В 2010 году было возбуждено несколько уголовных дел по факту мошенничества со стороны руководителей компаний, входивших в агрохолдинг, по поводу невозврата кредитов «Россельхозбанку» на сумму около 400 млн руб.

Несмотря на банкротство агрохолдинга, Ларицкий открыл несколько компаний в станице Новониколаевской Краснодарского края через швейцарскую компанию Hans Kunz AG: ООО «Ювикс-М», «Ювикс-Про», «Ювикс-Плюс» и «Ювикс-Земля». С 1999 года в Новониколаевской была зарегистрирована компания «Ювикс-Кубань», которой принадлежали рисовый завод и элеваторы. В 2009 году «Ювикс-Кубань» вместе с «Зерностандартом» оказались ответчиками по делу о взыскании 144 млн руб со стороны «Россельхозбанка» и проиграли суды.


Что связывает Юрия Зудхаймера и Альберта Ларицкого

До 2013 года Ларицкий через ту же швейцарскую компанию Hans Kunz AG владел «Лесохозяйственной управляющей компанией», которая была учреждена «Нововятским лыжным комбинатом». Альберт Ларицкий также входил в совет директоров АО «НЛК».

Около года назад он был арестован по уголовному делу о мошеннических действиях, связанных с кредитами, которые были получены на модернизацию предприятий в Кировской области, но не возвращены «Сбербанку».

По мнению следствия, Ларицкий совершил преступление, используя компанию Champion Chemicals AG. Согласно данным из торгового реестра Швейцарии, в 2010 году, когда, по данным следствия, Ларицкий совершал преступление, компанию Champion Chemicals AG контролировал гражданин Германии Юрий Зудхаймер.

То есть Зудхаймер с Ларицким были знакомы еще в 2010 году.

Также упоминалось, что Зудхаймер проходит в качестве свидетеля по уголовному делу Ларицкого.

Кроме того, в августе 2012 года вся краснодарская группа компаний «Ювикс» перешла под контроль Юрия Зудхаймера — видимо, после первых вопросов правоохранительных органов к Ларицкому по кировскому уголовному делу.


За что Ларицкий сидит в тюрьме

С апреля 2015 года собственником ООО «УК Лесхоз» становится кипрский офшор Remigal Consultants Limited, который обращается к ПАО «Сбербанк» с иском о взыскании 52 млн руб. за убытки, причиненные в связи с недействительностью договора поручительства 05.10.2012 N3/117 между ОАО «Сбербанк России» в лице Кировского отделения N8612 и гражданином Ларицким Альбертом Эдуардовичем.

«В ходе изучения решения суда первой инстанции можно выяснить, что Ларицкий был поручителем по одному из кредитных договоров „Сбербанка“, и, возможно, решил избежать ответственности по кредитным обязательствам и заключил с банком договор цессии (переуступки права) в результате которого права и обязанности Ларицкого перешли по договору к безликому кипрскому офшору, — считают в Transparency International. — Пытаясь оспорить поручительство Ларицкого, офшор сослался на решение третейского суда, в рамках которого появилось заключение о том, что договор, заключенный Ларицким со „Сбербанком“, фиктивный и подписан неустановленным лицом. Вероятно, через решение третейского суда офшорная компания пыталась создать прецедент для неисполнения обязательств по выплате кредита „Сбербанку“. Учитывая даты событий, можно предположить, что именно эти действия Ларицкого и работающей в его интересах офшорной компании заставили правоохранителей „поднять старые папки“ с уголовным делом 2010 года, и уже через полтора месяца Ларицкий оказался заключен под стражу в Лефортово».


Кто владеет офшором Remigal Consultants Limited

Сразу после ареста Ларицкого Remigal Consultants Limited, опираясь на решение третейского суда, начинает принудительно взыскивать с принадлежащих Юрию Зудхаймеру АО «НЛК», ООО «Ювикс-Про» и ООО «Ювикс-М» почти 400 млн рублей.

Из официальной выписки кипрского торгового реестра следует, что владельцем Remigal Consultants Limited также является Юрий Зудхаймер.

В настоящий момент имеется решение арбитражного суда о взыскании офшором Remigal Consultants Limited 400 млн руб. с «Нововятского лыжного комбината». Вероятно, в ближайшее время Remigal Consultants Limited начнет процедуру банкротства АО «НЛК».

Выписка из торгового реестра Кипра с упоминанием Юрия Зудхаймера как лица, контролирующего компанию

«Можно предположить, что поспешные действия офшора по взысканию денежных средств с „Нововятского лыжного комбината“ — это попытка консолидировать принадлежащие Зудхаймеру имущество и активы на балансе кипрского офшора для их последующей продажи и вывода вырученных денег», — говорится в расследовании Transparency International.


К каким заключениям приходит Transparency International

1. «В действиях Зудхаймера оперативные сотрудники могли обнаружить признаки, упоминаемые в статье 196 УК РФ (речь идет о преднамеренном банкротстве его кипрским офшором двух его же краснодарских компаний). Предположительно, когда Ларицкий оказался в тюрьме, Зудхаймеру сделали предложение, от которого он не мог отказаться, учитывая его связь с компанией, фигурирующей в уголовном деле Ларицкого. По всей видимости, он принял такое предложение и стал „торпедой“ для Никиты Белых».

2. «Сомнения вызывает версия следствия о том, что Зудхаймер дал взятку Белых за покровительство предприятию АО „НЛК“: лыжный комбинат фактически находится в предбанкротном состоянии. Сообщения о том, что Ларицкий давал взятку Белых за реализацию инвестиционного проекта АО „НЛК“ еще в мае 2014 года не могут быть правдой, потому что Ларицкий вышел из состава директоров предприятия еще в конце 2013 года».

3. «Значит ли это, что Белых невиновен? Этого нельзя утверждать. Мы говорим лишь о том, что мотивация предполагаемых взяткодателей в деле Белых вызывает серьезные вопросы: на находящегося в СИЗО „Лефортово“ Альберта Ларицкого уже заведено уголовное дело, у его „партнера“ Юрия Зудхаймера вполне могли быть проблемы с законом — и, соответственно, мотивы как для провокации взятки, так и для дачи „нужных“ показаний».

util