24 Сентября 2016, 10:00

The Daily Beast: американская прокуратура против участников хищения, раскрытого Магнитским

Предполагаемый юрист российской мафии вызван в суд по делу Магнитского. О расследовании рассказывает обозреватель The Daily Beast Майкл Вайс


Федеральная прокуратура США не спускает на тормозах открытое три года назад уголовное дело против предполагаемых бенефициаров отмывания денег, украденных у российских налогоплательщиков.

Расследование началось в рамках дела, известного как «дело Магнитского», — скандальной истории, полной разоблачений, укрывательства и клеветы, произошедшей больше десяти лет назад. Все эти годы Кремль пытается помешать правосудию, к которому призывают американский Конгресс и администрация, с помощью всех доступных ему рычагов, включая судьбу российских сирот, не усыновленных американцами.

Пока Кремль безнадежно проигрывает; впрочем, кто знает, как обернется дело в случае победы Трампа на выборах? Прокуроры упорно изучают деятельность российского «спрута», разбираясь в настолько запутанных, насколько и бессовестных схемах.

И когда Андрей Павлов 1 сентября прибыл в вашингтонский аэропорт имени Даллеса, собираясь посетить международную конференцию, американское министерство юстиции вручило ему повестку в суд — Большое жюри Манхэттена — на среду 21 сентября (в США Большое жюри — коллегия присяжных, которая определяет обоснованность и необходимость обвинительного заключения. — Открытая Россия).

Такие дела рассматриваются в закрытом режиме, но американские официальные представители говорят о Павлове как о юристе печально известной российской мафиозной организации. Ожидается жесткий допрос о его роли в предполагаемой хитроумной операции, включавшей мошенничество и отмывание денег, — несколько компаний были «украдены», то есть перерегистрированы без ведома владельцев, затем от имени этих компаний подали иски о возврате гигантских сумм якобы переплаченных налогов, которые тут же были им возвращены — из денег российских налогоплательщиков.

Сергей Магнитский, юрист, занимавшийся налогами, обнаружил и раскрыл предполагаемое мошенничество; в результате его арестовали и самого обвинили в мошенничестве, а в 2009 году он умер в тюрьме при подозрительных обстоятельствах. Вашингтон ответил принятием важного закона, названного именем главной жертвы; по этому законы введены санкции и составлен черный список причастных к его делу.

Конкретное дело, которое сейчас рассматривает манхэттенское Большое жюри, — это дело зарегистрированной на Кипре компании Prevezon Holdings Ltd. По словам федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары, $14 млн незаконных доходов этой компании были прокручены через счета в Bank of America и нью-йоркскую недвижимость, включая кондоминиумы в Финансовом районе и в Среднем Манхэттене с семизначными рыночными ценами.

Как сказано в так называемом Акте Магнитского, принятом Конгрессом США в 2009 году, налоговый юрист Магнитский обнаружил сложную, детально разработанную схему налогового мошенничества с использованием украденных и перерегистрированных дочерних компаний, принадлежавших его клиенту — инвестиционной фирм Hermitage Capital, одним из основателей которой был британский финансист Билл Браудер.

Магнитский выяснил, что ряд сотрудников МВД России и московских налоговых инспекций фактически были наемниками группы Клюева, которую сенатор Джон Маккейн назвал «опасной международной криминальной организацией».

Однако вместо того, чтобы поблагодарить Магнитского за его расследование, российские власти сначала не обращали внимания на то, что он обнаружил, а потом арестовали его, обвинив в налоговом мошенничестве. Его год продержали в СИЗО, отказывая в необходимом срочном лечении, и подвергли пыткам в камере, где его и оставили умирать в 2009 году.

В 2011-м на первом и пока единственном в России посмертном суде Магнитского признали виновным в уклонении от уплаты налогов.

Многие организации, от Amnesty International и Евросоюза до Совета по правам человека при президенте России назвали Магнитского жертвой. Однако Кремль настаивает, что он умер от «сердечного приступа» и был финансовым преступником.

Американские официальные представители говорят, что Андрей Павлов — консильере группы Клюева. Он это отрицает, несмотря на большое количество документальных свидетельств, доказывающих его причастность к искам против конфискованных дочерних компаний Hermitage, о чем мы уже писали. Есть видео, на котором он появляется на Парламентской ассамблее ОБСЕ в Монако в 2012 году в компании Дмитрия Клюева, предполагаемого capo di tutti capi преступного синдиката, носящего его имя.

Упрощенно мошенническую схему можно описать так: группа Клюева использовала три украденные дочерние компании Hermitage, торговавшие углеводороды сырьем, — «Риленд», «Махаон» и «Парфенион», — чтобы сфальсифицировать несколько судебных исков против них; в результате компании формально лишились своей прибыли и на этом основании потребовали возврата уже уплаченных налогов.

Обе стороны каждого иска — и истцов, и ответчиков — представляли члены группы Клюева или их помощники. Компаниям были выставлены раздутые претензии на сотни миллионов долларов. Все эти иски на гигантские суммы были удовлетворены судами; некоторые из разбирательств продолжались не дольше пяти минут.

По словам адвоката истца в одном из этих фальшивых исков, раньше давшего показания российскому Следственному комитету, Павлов фактически был юрисконсультом обеих сторон. Более того, его жена и партнер по юридической фирме Юлия Майорова тоже представляла одну из украденных у Hermitage компаний в одном из процессов. На сегодняшний день Майорова не подтверждает, но и не отрицает свою причастность к этому процессу.

Hermitage Capital не имел никакой информации о том, что его дочерние компании были перерегистрированы на новых владельцев и использованы для фальшивых судебных исков, пока это не обнаружил Сергей Магнитский.

Согласно его отчету, группа Клюева получила возможность требовать возврата налогов на $230 млн, объявив о гигантских убытках всех трех компаний за 2007 налоговый год. Крупнейший в истории России возврат налогов был оформлен в сочельник.

Дело попало под юрисдикцию Бхарары, потому что некоторые из полученных в результате мошенничества денег, по мнению американских властей, с помощью холдинга Prevezon попали в США. Американский прокурор потребовал, чтобы Павлов явился по адресу Фоули-сквер, 40 и принес с собой всю не являющуюся секретной переписку с Дмитрием Клюевым, а также с Натальей Весельницкой, российским адвокатом семьи, которой номинально принадлежит Prevezon. Адвокаты Павлова отказались отвечать на вопрос The Daily Beast о том, приходил ли их клиент в среду в суд.


Процесс «Соединенные Штаты Америки против Prevezon Holdings Ltd.» временами напоминает эпизод из телесериала «Миллиарды» при участии Яна Флеминга в качестве приглашенного сценариста (первый сезон сериала о противостоянии финансиста с Уолл-стрит и федерального прокурора вышел в 2016 году; автор романов о Джеймсе Бонде Ян Флеминг скончался в 1964 году. — Открытая Россия).

Вот один из таких эпизодов: в декабре 2015 года американское правительство обвинило российских владельцев Prevezon, вызванных в суд в качестве свидетелей, в растрате $50 000, пошедших на оплату проживания в Plaza Hotel и обедов из 18 блюд с дорогими винами и группой в период, превышавший то время, когда они должны были находиться в Нью-Йорке по требованию суда.

Прокуратура также сообщила, что Петр Кацыв, отец одного из упомянутых свидетелей Дениса Кацыва, формального владельца Prevezon, предложил стать информатором ФБР в обмен на размораживание некоторых активов его сына.

Кацыв-старший — не просто отец семьи, он вице-президент РЖД, могущественной железнодорожной компании, принадлежащей государству. Бывший президент РЖД Владимир Якунин — не только давний друг Владимира Путина, он еще и лично замешан в коррупционных скандалах в России, включая заоблачные суммы контрактов на строительство объектов для Олимпиады 2014 года в Сочи, о чем писал в своем докладе Борис Немцов.

Кроме того, The Daily Beast известно, что интересы Павлова представляет лично лорд Питер Голдсмит, адвокат, который берет за свои услуги $1400 в час. Сейчас Голдсмит — старший партнер международной юридической фирмы Debevoice & Plimpton, а раньше он был генпрокурором Великобритании (при правительстве Тони Блэра); именно он принял довольно сомнительное юридически решение о законности ввода британских войск в Ирак. Как показывают документы, которые видел корреспондент The Daily Beast, Prevezon заключила договор с Debevoice & Plimpton. У фирмы есть офис в Нью-Йорке, где ее представляет старший партнер Майкл Мьюкейзи, который при президенте Джордже Буше-младшем был генпрокурором США.

Debevoice & Plimpton, взявшись защищать Павлова, заказали частное расследование Эндрю Фултону, бывшему высокопоставленному разведчику из MI6, служившему когда-то в Вашингтоне. По соглашению, которое видел наш корреспондент, его вознаграждение составило кругленькую сумму в $71 000.

К Фултону обратился и телеканал «Россия-1» при подготовке довольно бестолкового документального фильма «Эффект Браудера». Его попросили дать заключение о подлинности явно фальшивых документов, которые должны были доказать, что глава Hermitage Capital Билл Браудер, развернувший международную кампанию за наказание причастных к смерти Магнитского, в том числе гангстеров из группы Клюева, долгое время был агентом то ли ЦРУ, то ли MI6, то ли тех и других сразу под агентурным псевдонимом Соломон. Браудер, в свою очередь, по версии авторов фильма, завербовал российского оппозиционного лидера и борца с коррупцией Алексея Навального, ставшего агентом спецслужб Запада под агентурным псевдонимом Фридом (позже Эндрю Фултон отрицал, что давал какие-либо заключения о подлинности этих документов и что к нему когда-либо обращались с такой просьбой. — Открытая Россия).

Почему можно утверждать, что документы откровенно фальшивые? Не говоря уже о том, что они написаны на забавно неестественном, а порой и просто неправильном английском, в одном из документов упоминается имя куратора Браудера в 2009 году — Валери Плейм.

Но эта сотрудница ЦРУ ушла в отставку еще в 2007 году при скандальных обстоятельствах (она подавала в суд иск против тогдашнего вице-президента Дика Чейни, считая его виновным в раскрытии ее секретного статуса, что сделало невозможной ее дальнейшую работу. — Открытая Россия).

Хотя формально Браудер не является стороной в деле Prevezon, которое рассматривается сейчас в Южном округе Нью-Йорка, в феврале он был допрошен как свидетель и с тех пор стал главным двигателем этого дела, как указывает юридическая фирма, представляющая интересы Prevezon. В прошлом та же фирма представляла интересы хедж-фонда Браудера.

Невозможно поверить в такой головокружительный поворот этой юридической саги: восемь лет назад при расследовании налогового мошенничества на сумму в $230 млн Heritage нанял американскую юридическую фирму BakerHostetler. Сейчас она в нью-йоркском федеральном суде представляет Prevezon, и новый адвокат Hermitage Джейкоб Бухдаль подал ходатайство об отстранении BakerHostetler на основании явного конфликта интересов. В результате рассмотрение дела приостановилось до вынесения окружным судом решения по этому ходатайству.

Разумеется, фирма BakerHostetler во время предварительных слушаний указала, что ее бывший клиент Hermitage играет важнейшую роль во всем, что связано с арестом активов ее нового клиента Prevezon. Фирма утверждает, что, пытаясь отомстить за смерть своего бывшего юриста с помощью беспощадной пиаровской и лоббитсткой кампании, Браудер клевещет на невиновных российских предпринимателей и госчиновников.

Один из них, бывший полицейский майор Павел Карпов, которого Магнитскийназывал ключевым агентом группы Клюева и который включен в американский черный список за его роль в краже компаний у Hermitage, в 2012 году даже судился с Браудером в британском Высоком суде, обвиняя его в клевете.


Он проиграл.

Карпова, живущего в России, лондонский суд заочно приговорил к трехмесячному заключению за неуважение к суду, так как он туда не явился и не представил информацию о невыплаченных им судебных издержках на сумму $877 800.

Наконец, Наталья Весельницкая, российский адвокат семьи Кацыв, которая сама за счет государства провела две ночи в роскошном номере Plaza Hotel, когда ее клиент был вызван в суд, как выяснилось, участвовала в лоббистской кампании Кремля с целью противодействовать принятию расширенной редакции Акта Магнитского — принятого в 2012 году закона, запрещающего въезд в США российским чиновникам, если доказано, что они входили в состав группы Клюева или содействовали ей, и требующего заморозить все активы, какие у них есть в США.

Весельницкая также возглавляет недавно зарегистрированную в штате Делавэр неправительственную организацию с благопристойным названием «Фонд глобальной инициативы по ответственности за права человека» (Human Rights Accountability Global Initiative Foundation).

Похоже, цель этого фонда — отмена Акта Магнитского в обмен на отмену Кремлем введенного в отместку за этот закон запрета на усыновление российских сирот американскими гражданами.

Эту же сделку предложили российские чиновники в конфиденциальном письме на имя конгрессмена от Калифорнии Даны Рорабакера. В мае Рорабакер, в целом сочувствующий российской внешней политике и критикующий санкции против ее чиновников и институтов, безуспешно пытался заблокировать расширение действия Акта Магнитского, согласно которому можно вводить санкции против нарушителей прав человека из любой страны. Представитель Рорабакера тогда сказал The Daily Beast: «Конгрессмен всего лишь хочет, чтобы письмо было тщательно рассмотрено. Он понимает, что представители разных точек зрения с нетерпением ждут решения, но он хочет, чтобы возобладала интеллектуальная честность, а это требует некоторого терпения».

«Сергей Магнитский не раскрыл никакой кражи, на которую ссылается Акт Магнитского», — сказала Весельницкая, забыв упомянуть свою роль в защите семьи олигархов, по мнению Вашингтона, получившей выгоду от кражи, раскрытой убитым юристом. Она настаивает, что сказанное в Акте Магнитского — неправда. «Никто не пытал и никто не убивал Сергея Магнитского», — сказала она.


Оригинал статьи: Майкл Вайс,
«Американские прокуроры нацелились на российскую машину отмывания грязных денег», The Daily Beast, 22 сентября

util