Брат Путина, ФСБ и «помоечники». Что мы узнали из расследования «Новой Газеты»
 Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
20 Марта 2017, 14:13

Брат Путина, ФСБ и «помоечники». Что мы узнали из расследования «Новой Газеты»

20 марта «Новая газета» опубликовала расследование, в котором раскрыла детали незаконного вывода 700 миллиардов рублей из России с 2011 по 2014 год. Что такое «Ландромат» и как он работал — в кратком пересказе Открытой России.

Найдены три бенефициара

Деньги выводились через банки Восточной Европы под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых судьями Молдавии. Из России вывели 700 миллиардов рублей, отмытых практически со всего, с чего их можно отмыть: от крупнейших госконтрактов до контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от похищенных банковских активов, до средств на финансирование политических проектов Европе.

Деньги поступили на счета 732 банков, их получателями стали 5140 компаний в 96 странах мира.

«Новая газета» нашла трех крупнейших российских бенефициаров работы масштабной «прачечной».

Бизнесмен Алексей Крапивин с 2011 по 2014 год получил при помощи «молдавской схемы» 8,4 миллиарда рублей. Компания Крапивина и его партнеров — крупнейший подрядчик РЖД, отец Крапивина был советником Владимира Якунина в бытность того главой РЖД. Издание указывает, что именно за время сотрудничества с железнодорожной монополией семье удалось выстроить огромный холдинг строительных и проектных компаний, получивших сотни миллиардов от РЖД. Издание утверждает, что Крапивин использовал полученные от контрактов с железными дорогами деньги для создания фиктивных фирм и вывода средств в офшоры.

Георгий Генс, владелец группы «Ланит», одной из крупнейших IT-компаний в России, чей профиль — дистрибьюция продуктов Apple, Samsung, ASUS. Издание уличило его в получении 931 миллиона рублей с компаний, в пользу которых молдавские приставы списывали деньги со счетов российских банков. «Новая газета» отмечает, что группа компаний «Ланит» за несколько лет получила госконтрактов на сумму около 51 миллиарда рублей.

Третьим крупным бенефициаром схемы является совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин. С 2011 по 2013 годы он получил через «Ландромат» 2,9 миллиарда рублей. Крупнейшим клиентом «Марвела» является Сбербанк, который за последние годы заключил с ним госконтрактов на сумму более 7 миллиардов рублей.

Когда началось международное расследование незаконного вывода средств, в Молдавию приехали два человека из ФСБ, якобы для совместной работы и взаимодействия. Однако, как отмечает издание, спецслужба отправила эмиссаров, чтобы выяснить, насколько далеко молдавские коллеги продвинулись в расследовании схемы. Получив эту информацию, ФСБ начала препятствовать расследованию.

Авторы «Новой» считают, что незаконное отмывание денег осуществлялось, в том числе, в интересах сотрудников спецслужбы.

Косвенным подтверждением этому может стать беспрецедентное давление на молдавских чиновников со стороны российских силовиков в связи с расследованием этого дела. Власти Молдавии сообщили о, как минимум, 25 эпизодах такого давления.

Однако, президент Молдавии Игорь Додон заявил: «Я думаю, что делать такие заявления не стоит. Сейчас идет очень детальное расследование всей этой схемы. Мы знаем, что через молдавские банки $22 млрд российских денег ушли на Запад. У нас открыто в Молдавии несколько уголовных дел по этому поводу. Компетентные органы занимаются. Мы надеемся, что российские коллеги из правоохранительных органов сделают все возможное, чтобы прояснить эту ситуацию. Но говорить о том, что какие-то государственные структуры, силовые или другие, я думаю, что преждевременно».

«Новая газета» также установила, что один из офицеров центрального аппарата ФСБ «служил прикомандированным сотрудником в банке», который участвовал в незаконном выводе средств. С другой стороны, издание указывает, что «молдавская схема» отмывания была выявлена именно благодаря усилиям отдельных подразделений ФСБ. При этом расследование идет очень медленно и намеренно «тормозится».

Судьи Молдавии и «помоечники»

По информации «Новой», в Молдавии рассматриваются 14 дел против судей, которые выносили незаконные решения, позволившие вывести средства в таком объеме. Также под следствием находятся неназванные высопокопставленные сотрудники Центробанка Молдавии.

Деньги из России выводились при помощи фирм-однодневок, которые регистрировали так называемые «помоечники». Издание нашло 62-летнего пенсионера из Москвы, связанного с этой схемой отмывания. Николай Горохов зарегистрировал на себя 36 фирм, получив за каждую по 800 рублей. В каждой компании открывались десятки банковских счетов. Одна из фирм Горохова — «Легат», — оказалась замешана в «молдавской схеме». Через нее из России вывели 1,4 миллиарда рублей.

«Новая Газета» поговорила со многими «помоечниками», компании которых переводили деньги в Молдавию. Их истории идентичны той, что рассказал Горохов.

Двоюродный брат Путина

Всего в переводе денег в Moldindconbank с помощью фиктивных решений судов участвовали около 20 российских банков. Позднее у них отозвали лицензии за сомнительные операции.

МАСТ-банк и Интеркапитал-банк входили в группу Сергея Магина. Он в 2017 году был осужден за организацию сообщества, занимавшегося отмыванием денег. На счета обоих банков, в период с января 2012 по июль 2013 поступило 169 млрд рублей от фиктивных фирм. За осуществление банковских операций Магин и члены его сообщества получали от 2,5% каждой перечисленной суммы.

В незаконной схеме оказались замешаны два банка Александра Григорьева — «Русский земельный банк» (РЗБ) и банк «Западный». Через них по «молдавской схеме» из России вывели 350 миллиардов рублей. Григорьев в настоящий момент находится под следствием по другому делу, «Новая газета» отмечает, что по поводу вывода сотен миллиардов рублей из России у российского правосудия нет вопросов к Григорьеву.

Издание указывает на влиятельных партнеров Григорьева, которые работали в банках, во время «молдавской схемы». В банке «Западный» влиятельным партнером был генерал ФСБ Юрий Ансимов.


23 марта в материале на сайте «Новой газеты» появилось обновление, в котором редакция извещала о том, что после выхода публикации с журналистом издания встретился сотрудник центрального аппарата ФСБ, лично знакомый с Ансимовым. На условиях анонимности он предложил уточнить подробности уголовного дела по банку «Западный». Офицер ФСБ рассказал «Новой», что Ансимов никогда не был прикомандированным сотрудником в банке, а в квартальной отчетности была допущена сознательная ошибка. «Ансимов возглавляет федерацию бокса Москвы, а Григорьев хотел ее спонсировать. Особой помощи он не оказал. Ансимова ввели в совет директоров банка без его ведома. Совет ни разу не собирался, а значит, это назначение было незаконным. Григорьев и его партнеры сделали это специально, чтобы напугать сотрудников ЦБ громкой фамилией и выиграть время, необходимое для вывода активов. Каждый выигранный день приносил им миллионы украденных из банка рублей». По словам собеседника «Новой», Ансимов впоследствии давал показания следственным органам, которые помогли изобличить Григорьева.


А в совет директоров «Русского земельного банка» входил двоюродный брат президента России Игорь Путин. Отмечается, что Игорь Путин ранее входил в совет директоров «Мастер-Банка», лицензия которого была отозвана за отмывание преступных доходов. Издание указывает, что Игоря Путина и Александра Григорьева связывали давние партнерские отношения.

Однако затем, партнеры рассорились. Игорь Путин писал: «Компетентные источники заранее предупредили меня о реальном положении дел, подтвердив мои опасения. Понимая, что не в силах изменить финансовую политику, я решил покинуть совет директоров банка».

util