20 Октября 2017, 21:24

Transparency: бывший замглавы ГУБОП вложил $38 млн в недвижимость в Майами

Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД Анатолий Петухов с 2010 года инвестировал более $38 млн в недвижимость в американском штате Флорида. Расследование о бизнесе Анатолия Петухова опубликовала «Transparency International Россия».

Из расследования Transparency следует, что в 2010 году Петухов приобрел недвижимость класса люкс в районе Майами Дейд стоимостью $3,04 млн. В 2011 году Петухов купил офисное помещение стоимостью $3,2 млн. Transparency установила, что по этому адресу расположена компания Asko Inc, которой Петухов владеет совместно со своей супругой Юлией. Основные направления деятельности компании — управление коммерческой недвижимостью и аренда офисных помещений и торговых центров. По данным Transparency, Asko Inc владеет недвижимостью на сумму $13,6 млн.

Однако самое крупное приобретение Петухова за последние семь лет — два особняка на острове Гибискус. Как сообщает Transparency со ссылкой на реестр владельцев недвижимости округа Майами Дейд, площадь одного из особняков — 975 кв.м. Петухов приобрел его за $7,9 млн. Второй особняк Петухова на острове Гибискус имеет общую площадь 1463 кв.м и был куплен Петуховым за $7,05 млн через четыре дня после покупки предыдущего особняка. Transparency отмечает, что этот дом Петухова — третий по стоимости на острове.

Помощники и коллеги Петухова признаются, что практически не встречались с ним лично. Несмотря на то, что Петухов с 2010 года «осел в Майами», в сплоченной русской общине города также о нем почти никто не слышал.

Transparency сообщает, что установить источник происхождения средств Петухова невозможно. На возможное совершение Петуховым преступлений указывают сведения из гражданского иска, который был подан против Петухова в федеральный суд Майами в 2013 году. Его подали акционеры ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево», совладельцем которого являлся Петухов в 2000-е годы. Истец указывает, что с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые впоследствии отмыл и использовал для покупки недвижимости в Майами. Бывшие партнеры Петухова также обвиняли его в том, что он угрожал председателю правления совета директоров ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево» Павлу Горностаеву, чтобы тот не пытался возбудить против него уголовное дело в России. Через год после подачи иска стороны пришли к мирному соглашению, а судебные документы были изъяты из публичного доступа по просьбе сторон.

Transparency отмечает, что сведения из материалов дела указывают на то, что Петухов и его семья незаконно получили статус резидентов США, а также на то, что бывший генерал мог совершить преступления на территории России.

Анатолий Петухов работал в ГУБОП МВД до 2000 года. Последняя его должность — первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП). После этого Петухов перешел на работу во ВНИИ МВД РФ. С 2002 года стал акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево». По данным Transparency, в России Петухов владеет частным домом в поселке в Куркино стоимостью $1,8-2 млн (по оценкам экспертов Blackwood) и квартирой в доме на Тихвинской улице, где раньше проживал Дмитрий Медведев.

util