2 Ноября 2017, 11:50

Осужденный за мошенничество похитил 6 млрд рублей через финансовую пирамиду, находясь в колонии

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) обнаружили финансовую пирамиду, действовавшую в 17 субъектах России в течение четырех лет. За это время через нее похитили более шести млрд рублей вкладчиков, пишет «Коммерсантъ».

Уголовное дело было возбуждено по статье 210 и части 2 статьи 172.2 УК (Организация преступного сообщества по привлечению денежных средств). По версии следствия, 22 кредитно-потребительских кооператива (КПК), имевшие лицензии Центробанка и действовавшие легально, привлекали деньги вкладчиков под строительство объектов недвижимости — квартир и бизнес-центров. Полученные средства перечислялись по договорам займа на счета более 300 контрагентов в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровском крае; ни один из них не вел какой-либо финансово-хозяйственной деятельности.

Клиентов заманивали повышенными дивидендами в 16–20% годовых; выплаты осуществлялись исключительно за счет новых вкладчиков по принципу финансовой пирамиды и прекратились летом 2017 года. Организатором пирамиды следствие считает Максима Серкина — известного на Дальнем Востоке бизнесмена и мецената. Он руководил организацией через свою сестру Екатерину Дружинину прямо из колонии, куда попал летом 2015 года по обвинениям в мошенничестве через возврат НДС.

По данным газеты, 30 и 31 октября оперативники ГУЭБиПК и других подразделений МВД провели обыски по 180 адресам. Они изъяли документацию, печати более 200 фиктивных фирм и редкий прибор для подделки подписей. Также были задержаны и арестованы восемь человек.

Все самое важное — в нашем Telegram.

util