На семейном обслуживании Дмитрия и Виктора Захарченко было больше десятка финансовых структур, в том числе и Нота-банк, предполагает следствие

Следствие назвало несколько версий происхождения 8 млрд рублей, найденных при обыске у полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно первой версии, Дмитрий и Виктор Захарченко помогали минимизировать потери банков перед отзывом у них лицензий. Клиентом семейного подряда был и Нота-банк.

По информации издания, отец Дмитрия Захарченко известен в финансовых кругах как автор серых схем, с помощью которых из проблемных банков за границу выводились активы.

Из этой версии следует, что семья по просьбам банкиров помогала им вывести средства за рубеж, а оставшиеся обналичить, — однако после ареста руководителей Нота-банка деньги остались невостребованными и остались у семьи Захарченко.

Но есть и другая версия происхождения денег. Возможно, Захарченко и его коллеги контролировали группу, которая занималась обналичиванием и выводом денег за границу. Если следовать этой версии, то квартира сестры Захарченко использовалась уже не как семейный сейф, а как корпоративный.

По сведениям источников агентства ТАСС, показания на Захарченко дал один из топ-менеджеров Нота-банка. «Преступная деятельность Захарченко, в том числе получение им взятки, доказывается в том числе и показаниями свидетелей — одним из бывших топ-менеджеров банка», — сказал источник. Является ли этот свидетель взяткодателем, не уточняется.

Замглавы управления МВД по борьбе с коррупцией полковник МВД Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования, получении взятки в особо крупном размере (статьи 285, 294 и 290 УК РФ). Отметим, что расследование в отношении полицейского началось после поступления в Следственный комитет материалов о взятках, но в ходе обысков у него были найдены около 8 млрд рублей, что открыло дорогу новым обвинениям.

Также по делу о хищениях в Нота-банке были задержаны руководители банка братья Дмитрий и Вадим Ерохины, а также финансовый директор Галина Марчукова.