Badge blog-user
Блог
Blog author
Роман Попков

Офшоротон в Сахаровском центре

15 May 2016, 15:41

Офшоротон в Сахаровском центре

Статистика Постов 58
Перейти в профиль

В Сахаровском центре состоялся «Офшоротон Panamaparty» — семинар, организатором которого был международный центр антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International.

Смысл семинара очень простой: познакомить и научить обращаться с недавно опубликованной базой данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В базу вошли данные более чем о 200 000 офшорных компаниях, зарегистрированных по всему миру, и об их бенефициарах.

2bae50eba7ef.png


Есть широко распространенное заблуждение: стоит только начать копаться в «панамских бумагах» (особенно если всемогущие профессиональные журналисты-расследователи дадут какой-то тайный код, научат каким-то хитростям), и сразу же отовсюду посыпятся тайные офшоры Сечина, сразу можно будет увидеть Геремеева, Делимханова, а также всю кровавую гебню и ее несметные богатства.

На самом деле работа с базой ICIJ очень монотонна и рутинна, лишь 3–5% обрабатываемой в течении многих часов информации могут представлять какой-то интерес в плане антикоррупционной борьбы.

Например, моя работа в ходе вчерашнего семинара заключалась в «пробивке» (в основном, через открытые источники) десятка граждан РФ, являвшихся бенефициарами офшорных компаний. Нужно было установить, являются ли эти граждане персонами, представляющими общественный интерес (чиновниками, депутатами), или близкими родственниками таких персон. За четыре часа работы, успев проанализировать только часть списка, я понял, что никто из изученных подопечных не был ни чиновником, ни депутатом, ни их близким родственником и не тянул даже на топ-менеджера госкомпании. Обычные бизнесмены, оптимизировавшие налоговые аспекты своей вполне очевидной и легальной коммерческой деятельности.

Кому-то из полусотни принимавших участие в офшоротоне журналистов и активистов повезло больше: некоторые из 350 обработанных резидентов с большой долей вероятности могут оказаться сенаторами, депутатами и чиновниками разных уровней.

И никаких особых секретов в работе с базой данных нет: просто берешь фамилию человека или название компании из базы и пробиваешь ее по всем доступным тебе каналам — начиная от банального гугления.


7f61a0a50c63.png

Страница базы данных ICIJ


Если быть романтичным, то можно сравнить работу людей, анализирующих офшорные базы данных, с работой где-то на орбите или в чилийской пустыне гигантских телескопов, которые ищут экзопланеты с пригодными для жизни условиями. Шаг за шагом они исследуют огромные пространства, и лишь малая доля обнаруженных объектов может потенциально представлять хоть какой-то интерес.

Я не хочу никакого демотивировать — работать с панамскими архивами действительно нужно. Необходимо изучить значительные массивы информации — и усилий команды Transparency International и коллективов нескольких оставшихся в России независимых медиа (тем более после разгрома РБК) может быть недостаточно. Чем больше ответственных людей будет заниматься этим — тем лучше.

В начале семинара перед нами выступил журналист «Новой газеты» Роман Анин, участвовавший в расследовании российской части «панамских архивов». Он отметил, что на предмет причастности к офшорам уже исследованы окружение Владимира Путина, топ-чиновники администрации президента, федеральные министры, руководство силового блока, все депутаты Госдумы. Но по-прежнему непаханым полем остается Совет Федерации, а также региональные чиновники, депутаты, силовики. Кроме того, нет уверенности, что достаточно плотно и тщательно была окучена категория «заместители федеральных министров».

Особый интерес представляют региональные бонзы: они «непуганые» в своих регионах, и из-за чувства абсолютной безнаказанности могут регистрировать офшоры, даже не пользуясь никакими маскировочными технологиями в виде родственников, доверенных лиц и сложных схем собственности.

Важно помнить, что подавляющее большинство российских фигурантов панамских архивов — не преступники, а нормальные коммерсанты, которые вынуждены уходить в другие юрисдикции из-за неадекватности российского государства. И делают они это абсолютно в рамках правового поля. Как метко заметил один из исследователей «панамских бумаг», офшорная зона напоминает известный кабак на планете Татуин из «Звездных войн»: кто-то скрывается здесь от репрессий тиранических и коррумпированных режимов, кто-то просто ждет свой корабль с грузом, кто-то решает вопросы по сокрытию награбленного добра и проворачивает массу других темных делишек с сильным запахом крови.

fa9a2a48bb14.jpg

util